logo

СМИ: в Швейцарии закроют дело об отмывании доходов российских чиновников

СМИ: в Швейцарии закроют дело об отмывании доходов российских чиновников

МОСКВА, 21 ноября / Радио Sputnik. Прокуратура Швейцарии намерена закрыть дело о предполагаемом отмывании доходов российских чиновников, начатое почти десять лет назад, передает ПРОФИ Новости, со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Известно также, что надзорное ведомство в рамках своей компетенции хочет конфисковать до 4 миллионов швейцарских франков со счетов в местных банках, контролируемых лицами, в разных качествах участвующими в этом деле.

"Шестого ноября стороны уголовного процесса были проинформированы о предстоящем завершении расследования в соответствии с пунктом 1 статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), так как на данном этапе генеральная прокуратура планирует вынести постановление о закрытии швейцарского расследования, а также о конфискации части имущества, находящегося в настоящее время под арестом", – заявили в прокуратуре.

В ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. ведомство сообщило, что несколько лет вело уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против региональных и московских налоговых органов. Общая сумма отмытых средств, по оценкам следствия, составляла 230 миллионов долларов.

В Генпрокуратуре напомнили, что в качестве независимого органа в делах об отмывании денег ведомству необходимо с высокой степенью уверенности установить связь между суммами, подозреваемыми в отмывании денег в Швейцарии, и основным правонарушением – уголовным преступлением, как правило, совершенным за рубежом.

"Завершив расследование, Генпрокуратура считает оправданным закрытие дела, возбужденного против неназванных лиц. Однако в той части, где может быть установлена связь между арестованным в Швейцарии имуществом и преступлением, совершенным в России, прокуратура намерена распорядиться о конфискации части арестованные в настоящее время средств, размер которых может составлять от 1 до 4 миллионов швейцарских франков", – сообщило ведомство.

В начале ноября радио Sputnik сообщило, что Кипр перестал давать гражданство за вложения.

Юрист: у РФ есть все механизмы для дальнейшего ареста счетов ХодорковскогоСуд Дублина разморозил 100 млн евро на счетах экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в ирландском банке. Юрист Денис Скрябин в эфире радио Sputnik отметил, что пока можно лишь строить предположения, чем руководствовался суд, принимая такое решение.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Похожие новости
Последние новости
Back to top