logo

СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян

СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян

МОСКВА, 21 сентября / Радио Sputnik. Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые касаются сомнительных банковских операций.

По информации СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, политики и предприниматели из России.

В консорциуме не стали уточнять, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что сомнительные операции не всегда означают нарушение закона.

В FinCEN раскритиковали появившуюся информацию, подчеркнув, что такие инциденты могут спровоцировать кредитные организации уменьшить число отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальных данных.

В конце июля радио Sputnik сообщило, что СМИ обратили внимание на интерес россиян к "золотым паспортам".

Раскрыты имена владеющих "золотыми паспортами" Кипра россиян и украинцев

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Похожие новости
Последние новости
Back to top