logo

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – ПРОФИ Новости. Группа домохозяек задержана в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось "заработать" около 33,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств", - говорится в сообщении.

Как информирует полиция, среди клиентов этих "банкиров" были как физические, так и юридические лица, "заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов". В незаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.

Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги "банкиры" взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говорится в сообщении. "Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей", - отмечает ГУМВД.

По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг", заявляют правоохранители.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", - сообщает ГУМВД.

Как заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похожие новости
Последние новости
Back to top